Desarticulada en España la mayor mafia rusa del mundo
Al menos 20 arrestados en Málaga, Granada, Valencia, Alicante, Madrid y Baleares.- Detenido en Mallorca el jefe del clan.- La red ordenaba asesinatos, traficaba con armas y blanqueaba dinero
AGENCIAS - Madrid - 13/06/2008

La Policía Nacional y la Guardia Civil han asestado un duro golpe a la mafia rusa instalada en España. La operación iniciada la pasada madrugada se ha saldado ya con al menos 20 detenciones y está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien ha dictado 25 órdenes de arresto. Las detenciones se han practicado en Palma de Mallorca, Málaga, Granada, Valencia, Alicante y Madrid, según fuentes de la investigación. Con esta operación, ha quedado desarticulada la organización Tambovskaya-Malyshevskaya, la estructura criminal de origen ruso más importante del mundo.


Esta organización está integrada por delincuentes originarios de Moscú y San Petersburgo en su mayoría y con antecedentes criminales en Rusia y otros países de la Unión Europea y Suiza. Sus miembros han establecido sus residencias en la zona de Baleares, Levante y la Costa del Sol.

La red controlaba desde España las actividades criminales ejecutadas por mandos intermedios y subordinados, como el asesinato, tráfico de armas, extorsión, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones ilegales, contrabando de cobalto y de tabaco, tráfico de drogas, palizas por encargo y amenazas. Garzón les acusa de asociación ilícita y blanqueo de capitales. La investigación ha descubierto más de 500 cuentas bancarias utilizadas por la red, que blanqueaba anualmente decenas de millones de euros en paraísos fiscales. Mediante la asesoría de bufetes y despachos de economistas españoles, la mafia creaba sociedades para ocultar el origen de los ingresos.

Se trata del segundo gran golpe a las mafias rusas en España, tras la operación Avispa, iniciada en junio de 2005 y que acabó con más de una treintena de detenidos en diferentes provincias. Entre los arrestados de hoy se encuentra Vitali Idrilov, que ya fue detenido en aquella operación por asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Centenares de agentes

Más de 400 agentes de la Policía, Guardia Civil y Grupo Especial Operativo (GEO), han participado en esta operación, denominada Troika, que se ha puesto en marcha con la colaboración de los servicios de inteligencia de otros países como Suiza, Alemania y EE UU.

El jefe del clan, Gennadios Petrov, ha sido arrestado en Mallorca, junto con otros dirigentes que estaban asentados en la urbanización Sol de Mallorca, ubicada en el municipio de Calviá, aunque desarrollaban también parte de su actividad delictiva en Palma. Petrov fue el fundador de la red y es propietario de decenas de empresas.

La operación se ha iniciado en Baleares a raíz de una investigación abierta por la Guardia Civil que al constatar que la mafia tenía hilos en la Península, trasladó su labor de investigación a otras comunidades españolas. Entre los detenidos se encuentran además otros diez presuntos jefes de la red residentes en Málaga, cuatro en Alicante y uno en Madrid. Todos ellos ocupaban puestos de gran responsabilidad en la organización mafiosa, los denominados avtoritiety (máximas autoridades criminales) y Vor Z Konen (ladrones de ley), quienes desempeñan la "más alta categoría de la criminalidad" de los países del Este. Las rápidas detenciones, que se han producido simultáneamente, ha impedido una posible reacción de los detenidos.

Registros en domicilios y empresas

Además de los arrestos practicados, varias empresas, despachos de abogados y lujosas residencias donde residían los capos y sus familias en las localidades de Palma de Mallorca, Calviá, Nerja, Málaga y Madrid han sido registradas por agentes de la Policía. En el chalé de Calviá donde las fuerzas de seguridad han detenido al jefe de la banda se han incautado coches de lujo y numeroso material que la Policía ha sacado en caja. Se trata de una residencia que da al mar y cuenta con un fuerte sistema de seguridad con muchas cámaras en el interior y en el exterior del inmueble. En la localidad alicantina de Xàbia, la Policía ha registrado un chalé ha detenido a la esposa de otro capo del clan, Viktor Gavrilenkov, quien hace unos dos meses que no se deja ver en Xàbia, pese a llevar viviendo allí desde hace seis años.

El golpe dado hoy a la Tamboskaya se ha venido gestando durante un largo periodo de tiempo. Los investigadores seguían la pista de la organización desde hace más de un año. Hay países que ya han reclamado a algunos de los detenidos en la macrooperación. El juez Garzón se desplazará en las próximas horas en un avión policial a los diferentes puntos del país donde han ocurrido las detenciones. El magistrado tomará mañana declaración a los detenidos en Baleares y posteriormente viajará hasta Málaga para escuchar a los arrestados en la Costa del Sol, según fuentes judiciales. Durante la mañana del lunes, Garzón concluirá los interrogatorios en su juzgado de la Audiencia Nacional, a donde serán trasladados los detenidos en las provincias de Madrid, Valencia y Alicante.


El antecedente de la operación 'Avispa'
El principal antecedente de la desarticulación de una red mafiosa rusia en España es la operación Avispa, cuya primera fase se inició el 20 de junio de 2005. En esa fecha la Policía detuvo en Cataluña, Murcia, Málaga y Alicante a 28 personas, la mayoría cabecillas de la mafia rusa, acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta.

El 23 de noviembre de 2006 se produjo la segunda fase de la operación con nueve detenidos, seis en Madrid, dos en Marbella (Málaga) y uno en Yuncler de la Sagra (Toledo), que blanqueaban grandes cantidades de dinero, en su mayoría procedente del juego ilegal de casinos en Rusia. Entre los arrestados estaba el máximo responsable de la red y coordinador financiero de la organización, el ucraniano Oleg Vorontsov y otras nueve personas de nacionalidad ucraniana, rusa, georgiana y española, que integraban una red financiera de blanqueo de capitales. En esta segunda fase fueron bloqueadas e intervenidas numerosas cuentas, un millón de euros, 90.000 dólares y cincuenta tarjetas de crédito. El último coletazo de la operación Avispa se produjo en julio del año pasado con la detención del ex subdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells por su presunta relación con la mafia ruso-georgiana.

Otra operación destacada por el número de detenidos se produjo el 18 de abril de 2006, cuando la Policía detuvo a un centenar de personas en Almería, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Granada y Zaragoza que integraban una organización dedicada a introducir ilegalmente en España a mujeres rusas para su explotación sexual. El 15 de febrero de 2001, la policía española, en colaboración con la rusa, detuvo en Castelldefels (Barcelona) a Sergei Butorin y Marat Poliansky, jefe y lugarteniente, respectivamente, de una de las más importantes organizaciones mafiosas de Rusia. Ambos estaban reclamados por Interpol acusados de 35 asesinatos y fueron extraditados a Rusia en 2003.




Mensaje editado por tximoton, el 13-06-2008 a las 19:32

Es una buena noticia pero el título del hilo es un poco ofensivo. Se ha debatido mucho sobre inmigración pero intentando evitar los comentarios xenófobos o racistas.

¿Qué no desentonan? Llaman bastante la atención, ellos sus coches y sus casas, y no hablo solo de los grandes mafiosos.

Pues lo dicho que tanto que afean y se critica a los inmigrantes del sur, de color de piel mas oscura, o lo que se decía de los latin kings que eran peligrosisimos, y mientras teníamos la mayor mafia creciendo en españa, hace unos días eran los gitanos los que eran todos unos delincuentes, y ya veis ni unos tanto ni otros tan poco, y al final ni unos ni otros los rusos! con su madre de todas las mafias... ahora supongo que a lo mejor ahora entra la fobia mediática contra los últimos y acaban diciendo que la culpa es del comunismo de marx y de lenin...

...como me gustaria qe algo asi pasara aqi en Mexico.

Pues lo dicho que tanto que afean y se critica a los inmigrantes del sur, de color de piel mas oscura, o lo que se decía de los latin kings que eran peligrosisimos, y mientras teníamos la mayor mafia creciendo en españa, hace unos días eran los gitanos los que eran todos unos delincuentes, y ya veis ni unos tanto ni otros tan poco, y al final ni unos ni otros los rusos! con su madre de todas las mafias... ahora supongo que a lo mejor ahora entra la fobia mediática contra los últimos y acaban diciendo que la culpa es del comunismo de marx y de lenin...

No, si encima pensaras que creemos que todos los colombianos son narcotraficantes y todos los rusos violinistas...tienes un discurso tan simplon en este tema que ya te has hecho una imagen del resto que nada tiene que ver con lo que hemos dicho la mayoría.

Aquí de lo que hemos hablado la mayoría, que es con lo que lo "relacionas", es de que el porcentaje entre los gitanos rumanos de quienes no respetan las minimas normas de convivencia es alto...eres capaz de negarme que tenemos razón en este aspecto?

Pues por lo menos reconozco que ignoro el tema lo suficiente para no aventurarme a hacer afirmaciones tales como las tuyas, intento no generalizar y si lo hago lo hago con una intención irónica que ya veo que se te escapa, no creo que los latin kings sean unos santos, ni que los gitanos rumanos sean todos honrados o sean todos delincuentes, o esta claro que no viven segun unos minimos pero no sera todo por su culpa, la necesidad hace estragos pero a los alemanes o franceses en posguerra también les molestaban las costumbres de los españoles que fueron a levantar su país después de la guerra y los hacían vivir en unos barracones de mierda a las afueras cerca de las fabricas, pero eso se olvida pronto, aquí se mete la gente con la suciedad de los gitanos rumanos o de los moros, entonces eran los españoles los que apestaban y olían a ajo...

Ya puedes seguir generalizando y soltando prejuicios o grande y complejo dios de la sabiduría! (notese que es una ironía)

joder tximo, eres demasiado demagogico cuando te da la gana...

Mensaje editado por fherperela, el 14-06-2008 a las 00:48

tximoton dijo: Pues lo dicho que tanto que afean y se critica a los inmigrantes del sur, de color de piel mas oscura, o lo que se decía de los latin kings que eran peligrosisimos, y mientras teníamos la mayor mafia creciendo en españa, hace unos días eran los gitanos los que eran todos unos delincuentes, y ya veis ni unos tanto ni otros tan poco, y al final ni unos ni otros los rusos! con su madre de todas las mafias... ahora supongo que a lo mejor ahora entra la fobia mediática contra los últimos y acaban diciendo que la culpa es del comunismo de marx y de lenin... No, si encima pensaras que creemos que todos los colombianos son narcotraficantes y todos los rusos violinistas...tienes un discurso tan simplon en este tema que ya te has hecho una imagen del resto que nada tiene que ver con lo que hemos dicho la mayoría. Aquí de lo que hemos hablado la mayoría, que es con lo que lo "relacionas", es de que el porcentaje entre los gitanos rumanos de quienes no respetan las minimas normas de convivencia es alto...eres capaz de negarme que tenemos razón en este aspecto?

...porqe te has puesto ese nick?

CiudadJuarez dijo: tximoton dijo: Pues lo dicho que tanto que afean y se critica a los inmigrantes del sur, de color de piel mas oscura, o lo que se decía de los latin kings que eran peligrosisimos, y mientras teníamos la mayor mafia creciendo en españa, hace unos días eran los gitanos los que eran todos unos delincuentes, y ya veis ni unos tanto ni otros tan poco, y al final ni unos ni otros los rusos! con su madre de todas las mafias... ahora supongo que a lo mejor ahora entra la fobia mediática contra los últimos y acaban diciendo que la culpa es del comunismo de marx y de lenin... No, si encima pensaras que creemos que todos los colombianos son narcotraficantes y todos los rusos violinistas...tienes un discurso tan simplon en este tema que ya te has hecho una imagen del resto que nada tiene que ver con lo que hemos dicho la mayoría. Aquí de lo que hemos hablado la mayoría, que es con lo que lo "relacionas", es de que el porcentaje entre los gitanos rumanos de quienes no respetan las minimas normas de convivencia es alto...eres capaz de negarme que tenemos razón en este aspecto? ...porqe te has puesto ese nick?

Porque es una ciudad perrona

No, tengo nexos familiares alla en Mexico ( no en Juarez ), y bueno, desde siempre me intereso el pais, pero el nombre en concreto me lo puse porque me registre en este foro mientras veía un narcocorrido en youtube ( Sangre de valiente xD ), y no se me ocurrio nada mejor.

Pues por lo menos reconozco que ignoro el tema lo suficiente para no aventurarme a hacer afirmaciones tales como las tuyas, intento no generalizar y si lo hago lo hago con una intención irónica que ya veo que se te escapa, no creo que los latin kings sean unos santos, ni que los gitanos rumanos sean todos honrados o sean todos delincuentes, o esta claro que no viven segun unos minimos pero no sera todo por su culpa, la necesidad hace estragos pero a los alemanes o franceses en posguerra también les molestaban las costumbres de los españoles que fueron a levantar su país después de la guerra y los hacían vivir en unos barracones de mierda a las afueras cerca de las fabricas, pero eso se olvida pronto, aquí se mete la gente con la suciedad de los gitanos rumanos o de los moros, entonces eran los españoles los que apestaban y olían a ajo... Ya puedes seguir generalizando y soltando prejuicios o grande y complejo dios de la sabiduría! (notese que es una ironía)

Mi única afirmación era que el porcentaje entre los gitanos rumanos de los que no cumplen las minimas normas de convivencia es elevado, y creo sinceramente que decirlo no es aventurarse lo más minimo, es una cuestión palpable.

Y Tximoton, no estoy hablando de inmigración si o no inmigración, te deberias haber dado cuenta ya...pero con lo cerrado que eres es imposible. Las comparaciones son odiosas, cada persona trae tras de si una realidad, una historia, a veces muchos casos es extrapolable a casos parecidos ( entre gente que abandone un mismo pais por ejemplo ), pero el ejemplo que nos has traido de los españoles en Alemania no hay por donde cojerlo, y si caieramos en el error de la comparacion los gitanos rumanos no saldrian precisamente ganando.

Ya te digo, paso de comparar, porque no es justo, ni siquiera estoy hablando de que lo mismo que tu, yo no estoy hablando de inmigrantes, yo estoy hablando de los continuos problemas que esta originando una parte importante de un colectivo ( sin caer en el maniqueismo de que el 100% de la culpa es suya ).

Son muchas las voces y las opiniones en los medios que sin fundamento quieren relacionar inmigración con delincuencia, saturacion de la sanidad publica con inmigrantes, y cuando se demuestra que no es así que son necesarios para mantener el país, que en cuestión de sanidad aportan mucho mas de lo que gastan, que son jóvenes sin enfermedades, te saltan en plan esos traen el sida y gente que busca el amarillismo el recurso fácil, la falta de memoria, es que alguien dice que si cometen delitos no se les encarcele? no! verdad? considerarlos ciudadanos de 2ª clase, o imponer les un código de conducta especial me parece imposible de controlar eso, no puedes echar a nadie por que su conducta sea diferente o mala en todas las comunidades de vecinos tienes tu tanto por cien de esos que no pagan la comunidad, son fiesteros hasta las 5 de la madrugada, se ponen hasta el ojete y la lían con la policía o son anti higiénicos que huele toda la escalera a mierda y no son rumanos son españoles que también roban, ensucian, con negocios ilegales, no pagan, son maleducados, agresivos hasta la violencia física, dan portazos, tengo un colega que es repartidor de mercadona y se a comprado una cámara de fotos y toma fotos de lo que ve por esas comunidades de españoles respetables gente que mea, tira la basura y caga por el patio interior sobre la ropa de sus vecinos... y no son rumanos, ni inmigrantes... los casos son tan abundantes que los seguros de comunidad incluyen clausulas para facilitar que la comunidad tome medidas legales contra este tipo de vecinos.

que siii tximo que siiii que los malos somos nosotros hale, contento

gracias , tan difícil es llegar a la conclusión de que en todos lados cuecen habas?

Son muchas las voces y las opiniones en los medios que sin fundamento quieren relacionar inmigración con delincuencia, saturacion de la sanidad publica con inmigrantes, y cuando se demuestra que no es así que son necesarios para mantener el país, que en cuestión de sanidad aportan mucho mas de lo que gastan, que son jóvenes sin enfermedades, te saltan en plan esos traen el sida y gente que busca el amarillismo el recurso fácil, la falta de memoria, es que alguien dice que si cometen delitos no se les encarcele? no! verdad? considerarlos ciudadanos de 2ª clase, o imponer les un código de conducta especial me parece imposible de controlar eso, no puedes echar a nadie por que su conducta sea diferente o mala en todas las comunidades de vecinos tienes tu tanto por cien de esos que no pagan la comunidad, son fiesteros hasta las 5 de la madrugada, se ponen hasta el ojete y la lían con la policía o son anti higiénicos que huele toda la escalera a mierda y no son rumanos son españoles que también roban, ensucian, con negocios ilegales, no pagan, son maleducados, agresivos hasta la violencia física, dan portazos, tengo un colega que es repartidor de mercadona y se a comprado una cámara de fotos y toma fotos de lo que ve por esas comunidades de españoles respetables gente que mea, tira la basura y caga por el patio interior sobre la ropa de sus vecinos... y no son rumanos, ni inmigrantes... los casos son tan abundantes que los seguros de comunidad incluyen clausulas para facilitar que la comunidad tome medidas legales contra este tipo de vecinos.

Despues de todos los comentarios sigues sin entenderlo, y lo que es peor, sin hacer el minimo esfuerzo por entenderlo. No tienes solución, sigue pensando que yo pienso que los inmigrantes son subhumanos sucios y violentos que vienen a delinquir y que los gitanos rumanos que estan llegando en grupos a los pueblos son vecinos corrientes que en algun caso aislado te pueden crear problemas como cualquier otro vecino.

Entenderas que pase de ti si no eres capaz de separar lo que yo digo de lo que tus prejuicios sobre mi te dicen que pienso.

tu eres el que me cita y el que quiere decir lo que yo pienso sobre ti, yo no te cito por lo que si tu te das por aludido por lo que yo digo es tu problema no el mio...
pero en ningún caso quiero que te lo tomes como algo personal... ok?